मुंबई:
यहां तक कि पंजाब नेशनल बैंक लोन धोखाधड़ी के मामले में एक प्रमुख आरोपी, रन डायमेंटेयर मेहुल चोकसी पर, बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है, उसे एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की याचिका लगभग सात वर्षों से मुंबई में एक अदालत के समक्ष लंबित है।
65 वर्षीय चोकसी, और उनके भतीजे डायमेंटेयर नीरव मोदी 13,000 करोड़ रुपये के पीएनबी बैंक ऋण धोखाधड़ी के मामले में प्रमुख अभियुक्त हैं। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को कहा कि चोकसी को भारतीय जांच एजेंसियों द्वारा प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने जुलाई 2018 में आवेदन दायर किया था, जिसमें चोकसी को एक एफईओ घोषित करने और भगोड़े आर्थिक अपराधियों अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपनी संपत्ति को जब्त करने की मांग की गई थी।
हालांकि, इस मामले में पीएमएलए कोर्ट में आरोपी द्वारा दायर किए गए आवेदनों के एक बैराज के कारण इस मामले में बार -बार देरी हुई है और बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका में प्रक्रियात्मक लैप्स का आरोप लगाया है।
एक ईडी अधिकारी ने कहा, “अदालत को तुच्छ आवेदनों के साथ व्यस्त रखा गया है, और उसे (चोकसी) घोषित करने के लिए हमारे आवेदन पर सुनवाई की गई है, पिछले सात वर्षों से एक एफईओ को स्थगित कर दिया गया है।”
अधिकारी ने कहा, “अदालत को सुनवाई जारी रखनी चाहिए थी और आवेदन के बाद भविष्य के पाठ्यक्रम पर निर्णय लिया था।”
उन्होंने अदालत से आग्रह किया था कि वे इसी तरह के आवेदनों की बार -बार दाखिल करने और उनका मनोरंजन न करें।
चोकसी के वकील ने अदालत को सूचित किया था कि आरोपी बेल्जियम में संदिग्ध कैंसर के लिए इलाज कर रहा था और उसके स्वास्थ्य के संबंध में एक आवेदन दायर करने का इरादा था।
FEO अधिनियम के तहत, एक व्यक्ति को एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा सकता है यदि 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक रुपये से जुड़े अपराध के लिए उसके खिलाफ एक वारंट जारी किया गया है और उसने लौटने से इनकार करते हुए भारत छोड़ दिया है। एक बार FEO घोषित करने के बाद, व्यक्ति की संपत्ति को जांच एजेंसी द्वारा जब्त किया जा सकता है।
चोकसी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में ईडी के आवेदन को चुनौती दी थी, यह आरोप लगाते हुए कि एजेंसी ने “आवेदन को दाखिल करने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया था और इसलिए, यह विटेटेड खड़ा है”।
हालांकि, सितंबर 2023 में, उच्च न्यायालय ने अपनी याचिका को खारिज कर दिया, यह फैसला सुनाया कि ईडी ने एफईओ अधिनियम के तहत निर्धारित प्रारूप का पालन किया था। इसने विशेष अदालत की कार्यवाही पर भी रुक गया।
इसके बावजूद, चोकसी फेओ की घोषणा करने पर सुनवाई शुरू नहीं हो सकती थी, चोकसी ने अपने वकीलों के माध्यम से विशेष अदालत के समक्ष आवेदन जारी रखने के लिए जारी रखा।
जबकि इनमें से अधिकांश दलीलों को खारिज कर दिया गया है, कुछ लंबित हैं। ED के FEO आवेदन पर जारी नोटिस को याद करने के लिए एक याचिका के माध्यम से कार्यवाही को रोकने का उनका नवीनतम प्रयास दिसंबर 2023 में खारिज कर दिया गया था।
ईडी के अधिकारियों के अनुसार, चोकसी ने जनवरी 2018 की शुरुआत में संदिग्ध परिस्थितियों में भारत छोड़ दिया।
चोकसी के वकील ने तर्क दिया है कि ईडी ने उन्हें एक एफईओ घोषित करने के लिए भौतिक आधार पर अपना रुख बदल दिया और उनके भारतीय पासपोर्ट के निलंबन ने उन्हें जांच के लिए लौटना असंभव बना दिया।
हालांकि, अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि नोटिस सटीक जानकारी के आधार पर जारी किया गया था और “गलत तथ्यों या गलत धारणाओं” के आधार पर नहीं।
एड ने दावा किया कि आरोपी ने जनवरी 2018 के पहले सप्ताह में संदिग्ध परिस्थितियों में देश छोड़ दिया।
निरव मोदी को पहले ही विशेष अदालत द्वारा FEO घोषित किया गया है। उन्हें 2019 से लंदन में जेल में रखा गया है।
भारतीय जांच एजेंसियों द्वारा प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है।
इस मामले में दूसरे “प्रमुख संदिग्ध” के खिलाफ कार्रवाई, निरव मोदी के बाद, शनिवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा स्थानांतरित एक प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर लिया गया था, आधिकारिक सूत्रों ने कहा।
चोकसी पिछले साल बेल्जियम में स्थित था जब वह चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के आधार पर वहां गया था। वह भारत छोड़ने के बाद 2018 से एंटीगुआ में रह रहे थे।
(हेडलाइन को छोड़कर, इस कहानी को NDTV कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित किया गया है।)
